Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 3/2018
Zarząd Spółki United S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ UNITED LUTY 2018

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NWZ UNITED LUTY 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ UNITED LUTY 2018

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ UNITED LUTY 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki UNITED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz.10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu.

 

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf
PROJEKTY_UCHWAL_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf
PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport 1/2018

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1.Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2018 r.
2.Raport roczny za 2017 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2018 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2018 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2018 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Otrzymanie oświadczenia akcjonariuszy spółki iAlbatros Group S.A., w której United S.A. posiada znaczne zaangażowanie

Raport bieżący 2018

Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że otrzymał od Porozumienia Akcjonariuszy iAlbatros Group S.A. oświadczenie, którego treść przekazuje w załączeniu.

Zdaniem Zarządu Emitenta załączone oświadczenie jest istotne z perspektywy Emitenta, ze względu na fakt, że Emitent posiada znaczne zaangażowanie w spółkę iAlbatros Group S.A., przekraczające 5% udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z treścią oświadczenia, obecnie większy udział w kapitale zakładowym _nie licząc akcji własnych posiadanych przez iAlbatros Group S.A._ posiada jedynie Porozumienie Akcjonariuszy, które posiada łącznie ponad 19% udziału w kapitale zakładowym. Natomiast treść oświadczenia Porozumienia Akcjonariuszy pokazuje aktualny stan faktyczny istniejący wokół spółki iAlbatros Group S.A., który może mieć wpływ na wycenę aktywów Emitenta _posiadanych akcji iAlbatros Group S.A._.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie jest członkiem Porozumienia Akcjonariuszy, natomiast, w związku z otrzymanym oświadczeniem pozostaje z Przedstawicielem Porozumienia Akcjonariuszy w stałym kontakcie oraz monitoruje stan faktyczny oraz prawny związany z sytuacją spółki iAlbatros Group S.A.

Oswiadczenie_akcjonariuszy_spolki_pod_firma_iAlbatros_Group_SA_United.pdf

 

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 rok

Raport bieżący 2/2018

Zarząd UNITED S.A. (? Emitent?, ?Spółka?) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017. i 2018 z IAUDIT Sp. z o.o. podmiotem uprawnionym do wykonania tych badań.Dane o podmiocie:
IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 11/4; 01-189 Warszawa wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Powołanie Pezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 13/2017

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Jana Karaszewskiego.
Podstawa prawna § 3 pkt 11. Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 29.06.2017 r.

Raport bieżący 6/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.:

 

1. Walton Spencer LLC

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 518.055

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 518.055

Udział w liczbie głosów na WZA: 62,37 %

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,99 %

2. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 312.500

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 312.500

Udział w liczbie głosów na WZA: 37,62 %

Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,01 %

Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku

Raport bieżący z plikiem 2/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki UNITED Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki UNITED Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (13) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał.

 

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_po_wprowadzonych_zmianach

Projekty_na_ZWZA_po_wprowadzonych_zmianach

Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku

Raport Bieżący nr 7/2017

 

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNITED Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNITED Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (13) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_po_wprowadzonych_zmianach

Projekty_na_ZWZA_po_wprowadzonych_zmianach

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

1.Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 lutego 2017 r.

2.Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2017 r.

3.Raport roczny za 2016 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 30 maja 2017 r.

4.Raport kwartalny za II kwartał 2017 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2017 r.

5.Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.