Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74; 02-803 Warszawa z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki:
FORMULARZ Z WNIOSKIEM O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 13.06.2019.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy _nazwy_ Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.
16.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki:
ZWOLANIE_ZWZ_SPOLKI_UNITED_06.2018.pdf
PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf
PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_SPOLKI_UNITED__06.2018.pdf
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU-_UNITED_S.A._ZWZ_06.2018.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ UNITED LUTY 2018.pdf
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Dokumenty: